Măsura arestării preventive a afaceristului Ioan Baltă a fost prelungită.
"În baza art. 155 şi urm. C.p.p. dispune prelungirea măsurii arestării preventive a inculpaţilor Zanfir Niculae, Cămăşoiu Dumitru, Baltă Ioan şi Boţe Ionel Florian, pe o perioadă de 30 de zile, respectiv de la data de 11 mai 2013 până la data de 9 iunie 2013, inclusiv. În baza art.192 al.3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare pentru Ministerul Public şi de la comunicare pentru inculpaţi." (informaţii dosar, Tribunalul Bucureşti).
Patronul firmei XS – Sud Compani, Ioan Balta (zis Oniza) a fost arestat preventiv in luna martie în urma perchezitiilor efectuate de oamenii legii la sediul societatii din municipiul Baia Mare si la locuinta personala din judetul Satu Mare. Perchezitii au mai avut loc in Teleorman, Prahova dar si in capitala. Poliţiştii bucureşteni, împreună cu procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au efectuat atunci zece percheziţii şi au pus în executare şase mandate de aducere în Bucureşti, Prahova, Maramureş şi Teleorman pentru destructurarea unui grup infracţional care racola persoane cu posibilităţi financiare reduse, pe numele cărora erau preluate fictiv societăţi comerciale ce anterior avuseseră activitate economico-financiară, a precizat Poliţia Capitalei într-un comunicat.
Valoarea prejudiciului estimat este de peste un milion de euro. Astfel, în perioada 2012-2013, după preluarea societăţilor pe numele intermediarilor, membrii grupului cumpărau mărfuri în cantităţi mari, pe care le achitau folosind instrumente de plată fără acoperire. "Poliţiştii bucureşteni au date conform cărora, prin acest mod de operare, grupul infracţional ar fi înşelat mai multe societăţi comerciale cu suma de peste 750.000 de euro", s-a mai aratat în comunicat. De asemenea, judiciariştii Capitalei au stabilit şi faptul că, după comiterea înşelăciunilor, membrii grupului infracţional transportau în diferite localităţi mărfurile cumpărate şi le revindeau fără documente justificative, astfel că cercetările au fost extinse şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. "Prejudiciul estimat a fi fost produs prin săvârşirea evaziunii fiscale este de peste 250.000 de euro", a mai informat Poliţia Capitalei.
Lasa un raspuns