9 sesizări penale în valoare de aproximativ 5.400.000 de lei au fost înaintate organelor de urmărire penală, de către comisarii Gărzii Financiare, în luna februarie. Această sumă imensă se datorează în principal prejudiciului calculat la 3 societăţi comericiale maramureşene, una dintre acestea având ca obiect de activitate, comerţul cu băuturi alcoolice şi spirtoase.
Cu patru cazuri deosebite în domeniul construcţiilor şi al comerţului s-au confruntat comisarii Gărzii Financiare Maramureş, în luna februarie. Prejudiciul estimativ depistat de echipele de control la o societate care se ocupa de comerţul cu băuturi alcoolice şi spirtoase a fost de aproximativ 3.500.000 de lei, constând în T.V.A., impozit pe profit şi accize. "O societate care desfăşoară o activitate în domeniul materialelor reciclabile, unde prejudiciul estimativ a fost de 303.154 lei şi o societate care desfăşoară activităţi de comerţ cu materiale de construcţii, unde prejudiciul estimativ a fost de 318.987 lei. Toate aceste societăţi comerciale au înregistrat în evidenţa contabilă facturi unde există premisa că operaţiunile înscrise în aceste facturi nu sunt reale. Deci, societăţile de la care s-au aprovizionat nu îşi desfăşoară activitatea la sediul social declarat", a declarat Grigore Ghiras, comisar şef adjunct Garda Financiară Maramureş
Şi patronii unor societăţii care au ca obiect de activitate jocurile de noroc au intrat în atenţia comisarilor de la Garda Financiară. Aceştia au confiscat de la aşa numiţii afacerişti aproximativ 13 milioane de euro, sumă ce reprezintă contravaloarea veniturilor realizate din vânzarea jocurilor mecanice. Cazul a fost adus şi în atenţia prefectului de Maramureş.
Cazul este cercetat şi de alte instituţii abilitate. Oficialii Direcţiei de Finanţe Maramureş spun că se aşteaptă să ajungă în instanţă cu respectiva societate comercială. "Suntem în control la acea societate. Există suspiciuni de încercare de fraudare tip carusel la bugetul de stat prin rambursare de T.V.A. Interesant este însă că operaţiunile dintre multiplele societăţi, că sunt foarte multe în această încrengătură, sunt şi plătite", a precizat Teodor Lupuţi, director executiv D.G.F.P. Maramureş
Una dintre societăţile comericale implicate în acest caz este din Arad.
Lasa un raspuns