PERCHEZIŢII: Un milion de euro evaziune fiscală prin export fictiv de utilaje industriale

Procurorii DIICOT și ofițeri de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate – Porturi Maritime Constanța au efectuat joi opt percheziții în municipiul Constanța, pentru destructurarea unei grupări acuzate de efectuarea unor operațiuni fictive de export utilaje industriale în Republica Moldova, prejudiciul fiind de un milion de euro.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, gruparea formată din șapte persoane a obținut importante beneficii financiare ilicite, prin efectuarea de operațiuni comerciale și financiar-contabile fictive.
Membrii grupării, cetățeni români, turci și moldoveni, au înregistrat în evidențele contabile ale unui număr de patru societăți comerciale pe care le controlau, vânzări succesive de utilaje industriale, atestând în mod fictiv exportul acestora în Republica Moldova și solicitând rambursarea TVA-ului aferent acestor operațiuni. CITEŞTE MAI MULT…