Procurorii DIICOT au desfăşurat ieri 36 de percheziţii domiciliare în 8 judeţe din ţară, printre care şi Maramureş. Acţiunea a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în comerţul cu produse petroliere şi care s-a sustras de la plata accizelor şi a TVA-ului aducând astfel grave prejudicii asupra bugetului consolidat al statului şi asupra mediului concurenţial pe piaţa produselor petroliere.
Percheziţiile au avut loc în județele Maramureş, Arad, Sibiu, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Prahova şi Alba. În cauză, potrivit anchetatorilor, există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2010, pe teritoriul României a fost constituit un grup infracţional organizat din cinciromâni, un italian şi un cetăţean austriac, grup la care au aderat sau care a fost sprijinit, după caz, şi de alte persoane, grup specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare în urma săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
“Mecanismul evazionist presupunea achiziţia de produse energetice, în special motorină, în regim de antrepozit fiscal, fără plata accizelor, de către o societate comercială autorizată să funcţioneze ca antrepozit fiscal de producţie sub pretextul utilizării acesteia la producerea unui produs petrolier inferior, denumit generic combustibil pentru centrale”, se arată într-un comunicat al DIICOT.
Existau două modalităţi de valorificare. Prima variantă era ca produsele petroliere astfel achiziţionate să fie amestecate în cadrul antrepozitului, rezultând produsul finit denumit combustibil pentru centrale, care era vândut către societăţi controlate în mod direct de membrii grupării, astfel încât producătorul se descărca de stocul de produse finite. În cea de-a doua situaţie se menţiona în evidenţele contabile realizarea unui proces fictiv de producţie, prin achiziţia fictivă de alte materii prime care intrau în compoziţia „combustibilului pentru centrale” (biodiesel, distilat de vid etc.) de la mai multe societăţi fantomă, întocmindu-se în acest sens înscrisuri care atestau un proces industrial ce nu avea loc în realitate, în care motorina era amestecată cu aceste materii prime, obţinându-se produse petroliere inferioare slab accizate.
În ambele variante, aceste produse erau livrate direct de către respectiva societate către beneficiari, în baza unor documente fictive care atestau ca furnizori societăţi comerciale cu un comportament fiscal inadecvat, adică „fantomă”, astfel încât cumpărătorii să aibă o justificare scriptică a stocului.
Ulterior, motorina era distribuită către staţii de carburant, iar sumele obţinute erau transferate în conturile bancare ale societăţilor fantomă care aveau aparent rolul de furnizori iniţiali ai circuitului, de unde, în majoritatea cazurilor, erau retrase în numerar sau erau transferate de membrii grupării în interesul altor societăţi comerciale. Prin crearea de circuite financiare fictive, realizate prin operaţiuni multiple de vânzare sau cumpărare succesivă între societăţile controlate direct sau indirect, membrii grupării s-au sustras de la plata accizelor şi TVA datorate bugetului consolidat al statului. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat este de aproape 62 de milioane de lei. 28 de persoane urmează să fie duse pentru audieri la sediul DIICOT.
Lasa un raspuns