Maramureş: Şapte persoane reţinute, suspectate de o evaziune fiscală de aproape 2 milioane lei

Şapte persoane au fost reţinute într-un dosar de evaziune fiscală, printre care şi un bărbat ce a mai fost implicat într-un dosar al rambursărilor ilegale de TVA şi un cetăţean italian, după ce joi au avut loc mai multe percheziţii în municipiul Baia Mare şi alte localităţi din judeţul Maramureş.Cei şapte urmează să fie prezentaţi vineri în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile.Potrivit unui comunicat transmis presei vineri de IJP Maramureş, un mandat de arestare preventivă în lipsă se va solicita şi pentru un cetăţean italian, de 30 de ani, despre care anchetatorii au informaţii că ar fi fost implicat într-o afacere ilegală, cu un prejudiciu de peste 3,7 milioane de lei.Joi, au avut loc percheziţii la domiciliile învinuiţilor, situate în municipiul Baia Mare, la Cavnic şi Săcălăşeni, precum şi la sediile unor societăţi comerciale folosite de aceştia."Au fost identificate şi ridicate documente contabile şi înscrisuri diverse, carduri bancare, ştampile, acte adiţionale şi cotoare cu instrumente de plată. Acestea erau utilizate de învinuiţi la derularea unor operaţiuni comerciale ce nu erau înregistrate în evidenţele contabile, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale, sau pentru atestarea unor operaţiuni comerciale nereale în scopul înregistrării de cheltuieli fictive, pentru diminuarea sursei impozabile şi deducerea ilicită a TVA-ului", se precizează în comunicat.Persoanele implicate ar fi utilizat şi instrumente de plată fără acoperire bancară, procurând astfel importante cantităţi de mărfuri de la diverşi agenţi economici din ţară."Prin întreaga activitate infracţională, derulată pe parcursul a trei ani, învinuiţii au cauzat un prejudiciu estimat la 3.400.000 lei prin comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi 310.000 lei prin infracţiunile de înşelăciune", au precizat anchetatorii. AGERPRES