MARAMUREȘ: Directorul executiv adjunct al DSVSA, bănuit că e unul din liderii unei grupări infracționale

Oamenii legii au efectuat astăzi55 de percheziţii domiciliare la sediile unor firme din Maramureş, Satu Mare şi Cluj, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală, spălare de bani, abuz în serviciu, divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice şi fraudă informatică. Una dintre persoanele vizate este şi directorul executiv adjunct al Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2008 – 2015, gruparea ar fi înfiinţat mai multe societăţi şi exploataţii de animale, obţinând ilegal fonduri. De asemenea, membrii ei ar fi înregistrat în evidenţele contabile facturi fiscale care nu reflectau operaţiuni reale, iar ulterior ar fi transferat sumele de bani în diverse conturi, pentru ca apoi să fie retrase în numerar de membrii grupării.Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la 2.500.000 de euro.
Potrivit DIICOT, modul de operare al grupului infracţional organizat a presupus două direcţii de acţiune, pe de o parte fiind vorba despre comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani prin intermediul unor circuite financiar-fiscale prejudiciabile, care au inclus mai multe societăţi de pe raza mai multor judeţe din ţară, inclusive firme din categoria celor de tip “fantomă”, menite să diversifice parcursul infracţional. Pe de altă parte, a fost vorba despre săvârşirea unor infracţiuni de fraudă şi spălare de bani în legătură cu obţinerea prin mijloace frauduloase, de subvenţii pentru sectorul zootehnic, de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Maramureş.
”O parte din membrii grupării au înfiinţat exploataţii de animale, dar au înregistrat animale fictive în exploataţie, iar ulterior au întocmit documentaţie care a stat la baza  formulării de cereri de sprijin financiar în sectorul zootehnic. Activitatea de înregistrare de animale fictive în exploataţie s-a realizat cu sprijinul unor medici veterinari care au atestat, în mod nereal, existenţa şi mişcarea animalelor, şi – mai    mult – au înregistrat apoi aceste date nereale în baza naţională de date (Sistemul Naţional de Identificare si Înregistrare a Animalelor – S.N.I.I.A.) a Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Falsurile informatice săvârşite astfel de medicii veterinari, au fost realizabile cu sprijinul unuia dintre liderii grupării, care are funcţia de director executiv adjunct al Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş şi un referent în cadrul aceleiaşi instituţii”, se arată în comunicatul DIICOT.
Cercetările continuă, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T – B.T. Maramureş,  pentru probarea întregii activități infracționale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de iniţiere, constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional, evaziune fiscală, spălare de bani, obţinere ilegală de fonduri, fraudă informatică, fals informatic, abuz în serviciu, divulgarea informaţiilor secret de serviciu sau nepublice şi favorizarea făptuitorului.