DIICOT: Percheziții în București și 14 județe; 42 de persoane, căutate pentru evaziune fiscală

Procurorii DIICOT au efectuat miercuri 134 percheziții domiciliare în București și 14 județe, în cadrul unei acțiuni privind destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în activități de evaziune fiscală și spălare a banilor prin utilizare de societăți de tip "fantomă".
Perchezițiile sunt coordonate de DIICOT — Biroul Teritorial Ialomița și au avut loc în București, Galați, Ploiești, Brașov, Constanța, Suceava, Timișoara, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea, Gorj, Satu-Mare, Olt, Sibiu.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2010 — 2011, suspecții au acționat în mod coordonat prin executarea unor activități specifice evaziunii fiscale, concretizate în evidențierea, în actele contabile ale mai multor societăți comerciale a unor cheltuieli fictive, scopul urmărit fiind diminuarea bazei de impozitare și a TVA de plată, activitatea descrisă fiind dublată de transferuri succesive ale sumelor de bani pretins a reprezenta contravaloarea operațiunilor nereale astfel evidențiate, în scopul ascunderii originii lor ilicite. CITEŞTE MAI MULT…