Baia Mare: Percheziţii pentru destructurarea unui grup specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Serviciul Teritorial laşi efectueaza un număr de 72 de percheziţii, 26 dintre acestea  la sediile unor societati comerciale din municipiile Iasi, Bucuresti, Bacau, Botosani, Baia Mare, Vaslui si Pitesti, actiunea vizand destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 40 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de  evaziune fiscală şi spălare de bani.
Liderii gruparii au fost identificati ca fiind membri ai clanului “Stanescu“, din judetul Iasi.
Sub coordonarea acestora, membrii gruparii au utilizat un numar de 26 de societati comerciale,  pentru a obţine beneficii financiare substantiale,  prin crearea de  circuite comerciale si financiare fictive avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.
Membrii grupării au încasat in aceasta modalitate importante sume de bani de la adevăraţii beneficiari – societăţi comerciale care, în baza  facturilor fictive de achiziţii, emise de firmele controlate de catre invinuiti, au dedus TVA şi micşorat profitul şi au virat în contul societăţilor „furnizoare" peste 10.000.000 lei. Sumele de bani erau retrase din conturi de catre membrii grupării, în baza unor acte justificative false.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea  infracţională este de peste 6.000.000 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA. Cercetarile sunt efectuate impreuna cu ofiteri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. laşi, B.C.C.O. Bucuresti, B.C.C.O. Bacau, B.C.C.O. Pitesti, IPJ laşi, IJPF laşi, cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău şi laşi. Suportul informativ a fost asigurat de catre SJIPI laşi şi DOS laşi. La sediul DIICOT vor fi conduse 35 de persoane in vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale.